Мошенничество с банковскими гарантиями: как не попасть в неприятную ситуацию?
Стоимость банковской гарантии действительно высока. Именно по этой причине и в данной отрасли появляется все большее количество мошенников. Для того чтобы не попасть в неприятные ситуации, у которым приводит мошенничество с банковскими гарантиями, следует принимать во внимание определенные аспекты.
Какие виды мошенничества ныне существуют?
- Предоставление банковских гарантий той компанией, которая не располагает соответствующими возможностями. Так, банковские гарантии считаются действительными при условии, что они предоставляются только определенными банками, располагающими лицензиями и разрешениями. Что же касается мошенников, то они предоставляют гарантии от лица определенных страховых организаций. Чтобы не попасть в руки к мошенникам, следует работать только с аккредитованными организациями.
- Прием определенного количество средств теми лицами, которые не имеют соответствующего права. Данный способ мошенники используют в случае, если проводятся действительно крупные сделки. В этом случае документы подготавливаются от имени финансового учреждения. Нередко подготавливают и соответствующим образом офисные помещения. В результате, человек теряет немалое количество средств. Чтобы не попасть в руки к таким мошенникам, следует проверять все те данные, которые предоставляются непосредственно гарантом. Так, особое внимание следует уделять именно платежным данным.
- Выдача средств осуществляется с нарушениями. Данный способ мошенничества встречается не очень часто. Так, подобные нарушения могут быть допущены и представителями финансовых учреждений. В результате, подготовленные документы не соответствуют действительности. Для того чтобы предотвратить появление такой проблемы, следует для сотрудничества выбирать только финансовые учреждения. В обязательном порядке нужно привлекать опытных специалистов и юристов.
Эффективные способы противодействия
- Для сотрудничества стоит выбирать только тех брокеров, а также финансовые учреждения, которые отличаются повышенным уровнем надежности.
- В обязательном порядке нужно проводить проверку основных документов, которые могут потребоваться при оформлении банковских гарантий.
- Осуществлять проверку основных платежей, а также реквизитов. Лучше всего это осуществлять совместно со специалистами, которые в этом разбираются.
Рекомендуем по теме:
Сбер договорился с «Тинькофф» о создании прямого канала для решения неотложных проблем
«Интеррос» поддержала объединение Росбанка с «Тинькофф»
Семен Слепаков приступил к ликвидации последнего бизнеса в РФ
Wildberiess начал кредитовать представленных на платформе продавцов
В России внезапно подорожали самые доступные авиабилеты
Банки спишут долги и окажут поддержку пострадавшим в Красногорске гражданам
«Вкусно — и точка» задекларировала рекордную выручку
В «Гранель» прокомментировали дело в отношении собственника девелопера
В Москве появились первые ПВЗ «Магнит Маркета»